Aloitamme asiakkaidemme henkilöllisyyden tunnistamisen ohjelmiston avulla
Rahanpesulaki velvoittaa meidät tunnistamaan asiakkaan ja tämän edustajan henkilöllisyyden. Otamme vuoden 2023 loppuvuoden aikana käyttöömme järjestelmän, jonka kautta alamme jatkossa tunnistamaan asiakkaan henkilöllisyyden.
Keväällä 2023 uudistunut rahanpesulaki on laadittu ehkäisemään ja torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Se perustuu kansainvälisiin suosituksiin ja EU:n lainsäädäntöön.
Kirjanpitäjät käsittelevät usein tietoja, jotka liittyvät yrityksen taloudelliseen toimintaan. Tämän vuoksi me olemme asemassa, jossa voimme havaita epäilyttäviä tai tavallisesta poikkeavia toimia, jotka voivat viitata rahanpesuun.
Tilitoimistojen (ja muiden lain piiriin kuuluvien) tulee varmistaa, että meillä on tehokkaat toimintatavat, menettelyohjeet sekä sisäiset valvontajärjestelmät lain noudattamisen varmistamiseksi.
Voit lukea lisää rahanpesulaista Avin sivuilta.